客户资信与风控筛查
真实比对全球制裁名单（OFAC / EU / UN / UK / US CSL）· 两用物项初筛 · 五维尽调档案与 BD 决策备忘录
⚠ 红色警告：筛查结果仅供参考，不构成法律意见或制裁最终结论；任何命中或存疑均需合规负责人人工复核后方可执行。
制裁名单索引已就绪已收录 19,754 条企业/组织条目· 数据版本 2026-09-29 13:25· 含 OFAC SDN 9,886 条· 含 EU 2,569 条· 含 UN 269 条· 含 UK 1,823 条
数据来源与核验方式
- · OpenSanctions 全球制裁库（主编译源） · 原始 72,685 行 · 采用 19,787 条 · 检索日 2026-09-29
- · 美国财政部 OFAC SDN 官方全量（独立核验（不并入索引，避免同一条目两份）） · 原始 19,392 行 · 检索日 2026-09-29
输入买方名称后点「开始筛查」。
这次比对的是真实名单：OpenSanctions 全球制裁库（聚合美国 OFAC SDN、欧盟官方公报、联合国安理会、英国 OFSI、美国综合筛查清单等）， 并按「企业/组织」筛出条目，用名称 + 别名做模糊匹配。命中高置信条目即触发红线；近似条目列为候选，交人工确认。
注意：中文名与英文名单的对应依赖音译，命中率天然有限 —— 未命中不代表无风险，仍需结合工商登记、报关与付款记录判断。
尽调档案
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